Banco Central atualiza regras contra lavagem de dinheiro
Nova resolução do Banco Central estabelece limites e exigências para comunicação de operações financeiras a partir de 1º de outubro de 2026.
Pontos principais
- Operações em espécie acima de R$ 50 mil exigem comunicação obrigatória.
- Saques em espécie acima de R$ 50 mil passam a exigir provisionamento e reporte.
- Operações de câmbio com moeda estrangeira a partir de US$ 10 mil devem ser reportadas.
- Transferências de ativos virtuais para carteiras autocustodiadas acima de US$ 10 mil serão monitoradas.
- As novas determinações entram em vigor em 1º de outubro de 2026.
O Banco Central do Brasil publicou a Resolução BCB nº 588, que atualiza as diretrizes de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. As novas regras impõem exigências de comunicação para instituições financeiras autorizadas em operações de maior valor.
Entre as medidas, destacam-se a obrigatoriedade de reporte para operações em espécie e saques superiores a R$ 50 mil, além de transações de câmbio acima de US$ 10 mil. O monitoramento também passa a incluir transferências de ativos virtuais para carteiras autocustodiadas a partir de US$ 10 mil, com vigência das normas a partir de 1º de outubro de 2026.
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