Banco Central atualiza lista de jurisdições com risco de lavagem
O Banco Central do Brasil divulgou novas diretrizes para instituições financeiras sobre países com deficiências no combate a crimes financeiros.
Pontos principais
- O comunicado nº 45.514 atualiza as orientações com base na reunião do GAFI de junho de 2026.
- A nova lista substitui formalmente o documento emitido em 4 de março de 2026.
- Instituições financeiras devem aplicar diligência reforçada e contramedidas nas jurisdições listadas.
- Detalhes sobre os países monitorados estão disponíveis nos portais oficiais do COAF.
O Banco Central do Brasil publicou o comunicado nº 45.514, que atualiza a relação de países e jurisdições com deficiências estratégicas no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. A medida segue as definições estabelecidas pelo Grupo de Ação Financeira (GAFI) durante sua reunião de junho de 2026 e revoga o documento anterior, datado de 4 de março de 2026. As instituições financeiras sob supervisão do Banco Central devem observar as diretrizes de diligência reforçada e as contramedidas indicadas pelo GAFI para os locais listados. Informações detalhadas sobre os países sob monitoramento podem ser consultadas diretamente nos portais oficiais do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
Comentários
Carregando comentários...