PF prende 13 na 4ª fase da Operação Compliance Zero contra Master e BRB
A Operação Compliance Zero da PF já prendeu 13 pessoas, investigando crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e fraudes entre os bancos Master e BRB.
A 4ª fase da operação cumpriu dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo.
Entre os presos estão o advogado Daniel Monteiro, apontado como arquiteto jurídico do esquema, e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.
Daniel Monteiro é investigado por lavagem de dinheiro, pagamentos ilícitos e maquiagem de transações na tentativa de venda do Master ao BRB.
Paulo Henrique Costa é suspeito de envolvimento em lavagem de dinheiro e propina, incluindo o recebimento de imóveis de luxo como pagamento.
O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, também está preso desde março (3ª fase), investigado por crimes financeiros e montagem de milícia privada.
Mensagens indicam que o ex-governador Ibaneis Rocha pediu a Costa argumentos para defender a compra do Banco Master pelo BRB.
O Governo do DF e a Câmara Legislativa expressam preocupação com os desdobramentos da operação, temendo serem atingidos pelas investigações.
A PF cumpriu 96 mandados de busca e apreensão em seis estados e bloqueou bens de suspeitos em até R$ 27,7 bilhões.
A operação investiga se o BRB comprou carteiras de crédito problemáticas do Banco Master após o Banco Central vetar a compra de participação do Master pelo BRB.
