Empresa ligada a Daniel Vorcaro pagou R$ 16 milhões em imóveis sob suspeita
Relatório do Coaf aponta pagamentos milionários por imóveis antes da escritura em investigação que envolve o Banco Master.
Pontos principais
- A empresa Super Empreendimentos e Participações S.A. pagou R$ 16 milhões por dois imóveis em março de 2024.
- Os pagamentos ocorreram antes da formalização das escrituras, segundo o Relatório de Inteligência Financeira.
- A companhia, ligada a Daniel Vorcaro, possui capital social de R$ 1 milhão e faturamento declarado zerado.
- A transação é investigada na segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura irregularidades no Banco Master.
Um Relatório de Inteligência Financeira do Coaf revelou que a Super Empreendimentos e Participações S.A., empresa vinculada a Daniel Vorcaro, realizou pagamentos de R$ 16 milhões pela compra de dois imóveis antes mesmo da assinatura das escrituras. O caso integra as investigações da segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura supostas irregularidades envolvendo o Banco Master.
Os investigadores destacam que a empresa, administrada pelo advogado Fabiano Campos Zettel, apresenta inconsistências financeiras, como capital social de R$ 1 milhão e registros de faturamento zerados. Além disso, os valores pagos pelos imóveis superaram significativamente as referências municipais, levantando suspeitas sobre a origem e a finalidade dos recursos movimentados na operação.
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