PF aponta elo entre Banco Master e estrutura financeira ligada ao PCC
Investigações revelam que o Banco Master e suspeitos de elos com o PCC utilizavam a mesma estrutura da Trustee para ocultar patrimônio.
Pontos principais
- A Polícia Federal identificou que Daniel Vorcaro e investigados por ligação com o PCC usavam a Trustee para movimentar recursos.
- A conexão surgiu durante a Operação Quasar, que apurava lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.
- Mensagens indicam que ordens de Vorcaro eram executadas tecnicamente pela estrutura da Trustee.
- O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Trustee em setembro de 2026 por violações normativas.
- A Justiça Federal autorizou o compartilhamento de provas entre o inquérito do Banco Master e a Operação Quasar.
A Polícia Federal identificou que o Banco Master, sob comando de Daniel Vorcaro, e empresários investigados por vínculos com o PCC compartilhavam a mesma estrutura financeira para ocultar patrimônio. O ponto de convergência das operações era a Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, administrada por Artur Martins de Figueiredo. A relação foi descoberta durante a Operação Quasar, que investigava esquemas de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, levando a Justiça Federal a autorizar o compartilhamento de provas entre os casos.
Documentos e mensagens obtidas pelos investigadores sugerem que a estrutura da Trustee era utilizada para operacionalizar transações financeiras sob ordens diretas de Vorcaro. Devido a graves violações normativas identificadas nas atividades da distribuidora, o Banco Central decretou sua liquidação extrajudicial em 3 de setembro de 2026. O caso ganha relevância ao expor a intersecção entre instituições financeiras e redes criminosas organizadas na movimentação de recursos ilícitos.