Banco Central multa Genial em R$ 21,5 milhões e inabilita CEO
O BC puniu o Banco Genial por falhas em operações de câmbio e prevenção à lavagem de dinheiro, resultando na inabilitação do executivo André Schwartz.
Pontos principais
- O Banco Central aplicou uma multa de R$ 21,56 milhões ao Banco Genial devido a irregularidades operacionais.
- O CEO André Schwartz foi inabilitado de exercer cargos em instituições financeiras por quatro anos e multado em R$ 516 mil.
- As falhas identificadas ocorreram entre 2020 e 2021, envolvendo a qualificação de clientes e comunicação ao Coaf.
- O regulador apontou que as operações irregulares estavam ligadas, em grande parte, à compra de ativos virtuais.
- O Banco Genial contestou a decisão, classificou as punições como injustas e confirmou que irá recorrer.
O Banco Central do Brasil, por meio do Comitê de Decisão de Processo Administrativo Sancionador (Copas), impôs sanções severas ao Banco Genial após identificar falhas graves na prevenção à lavagem de dinheiro e em operações de câmbio. A investigação, que abrange o período de 2020 a 2021, constatou que a instituição não realizou a qualificação adequada de seus clientes, falhando também na comunicação de transações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Grande parte dessas operações irregulares estava relacionada à aquisição de ativos virtuais, setor que exige rigoroso monitoramento regulatório.
Como resultado, o CEO do banco, André Schwartz, foi inabilitado para o exercício de cargos de direção por quatro anos, além de receber uma multa individual. Em nota, o Banco Genial afirmou que as punições são injustas e que a instituição operava em conformidade com as normas vigentes à época, declarando que apresentará recurso contra a decisão do regulador.
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