Banco Central multa Genial em R$ 21,5 milhões e inabilita CEO
O Banco Central puniu o Banco Genial e seu CEO, André Schwartz, por falhas em operações de câmbio e na prevenção à lavagem de dinheiro.
Pontos principais
- O Banco Genial foi multado em R$ 21,56 milhões pelo Banco Central.
- O CEO André Schwartz foi inabilitado por quatro anos e recebeu multa individual de R$ 516 mil.
- As sanções decorrem de irregularidades em câmbio e falhas na comunicação de operações suspeitas ao Coaf entre 2020 e 2021.
- O Banco Central apontou deficiências na qualificação de clientes, especialmente em transações envolvendo ativos virtuais.
- O Banco Genial classificou a decisão como injusta e afirmou que recorrerá ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
O Comitê de Decisão de Processo Administrativo Sancionador (Copas) do Banco Central aplicou uma multa de R$ 21,56 milhões ao Banco Genial devido a irregularidades em operações de câmbio. Além da penalidade financeira à instituição, o CEO André Schwartz foi inabilitado para exercer cargos de administração em instituições financeiras pelo período de quatro anos, recebendo também uma multa individual de R$ 516 mil. As investigações apontaram falhas na qualificação de clientes e na comunicação de operações suspeitas ao Coaf entre 2020 e 2021, com destaque para transações envolvendo ativos virtuais que careciam de conformidade adequada. Em nota, o Banco Genial contestou as condenações, classificando-as como injustas e reafirmando que estava em conformidade com as normas vigentes na época. A instituição confirmou que irá recorrer da decisão junto ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Tópicos relacionados
Comentários
Carregando comentários...
