Banco Central multa Banco Topázio em R$ 16,2 milhões por irregularidades

O Banco Central aplicou uma multa de R$ 16,2 milhões ao Banco Topázio devido a graves irregularidades identificadas em operações de câmbio realizadas entre 2020 e 2021, as quais somaram US$ 1,7 bilhão. A sanção inclui a proibição da instituição de operar com criptoativos no mercado de balcão por um período de dois anos, além da inabilitação de administradores envolvidos para o exercício de cargos no sistema financeiro. As falhas apontadas pela autoridade monetária referem-se principalmente à ausência de qualificação adequada de terceiros e à falta de comunicação obrigatória de movimentações suspeitas ao Coaf. O diretor de Fiscalização do BC, Ailton Aquino, reforçou que a medida faz parte de um esforço maior de supervisão, alertando que outras instituições financeiras que apresentarem condutas semelhantes também poderão enfrentar restrições operacionais e punições severas.