TCE-RJ investiga Banco Genial em auditoria sobre Rioprevidência
O Banco Genial é alvo de auditoria do TCE-RJ e teve ativos bloqueados em investigação sobre lavagem de dinheiro, mas nega qualquer irregularidade.
Pontos principais
- O TCE-RJ conduz auditoria extraordinária em R$ 6,5 bilhões envolvendo a relação do Banco Genial com o Rioprevidência.
- O banco teve R$ 176 milhões bloqueados no fundo Radford no âmbito da Operação Carbono Oculto.
- A instituição atua como custodiante em operações sob escrutínio, diferenciando-se do caso do Banco Master.
- O Banco Genial afirma que renunciou à administração do fundo Radford após o início da operação policial.
- A instituição sustenta que todas as suas atividades foram realizadas estritamente dentro das normas de mercado.
O Banco Genial está sob escrutínio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) devido a uma auditoria extraordinária que analisa movimentações de R$ 6,5 bilhões no Rioprevidência. Paralelamente, a instituição teve R$ 176 milhões bloqueados no fundo Radford, alvo da Operação Carbono Oculto, que investiga esquemas de lavagem de dinheiro e a infiltração de facções criminosas no setor de combustíveis. Diferente do Banco Master, que passou por liquidação extrajudicial, o Genial atua como custodiante, o que impõe riscos operacionais distintos sob análise dos reguladores. Em nota, o banco nega qualquer irregularidade, ressaltando que sua participação nos casos citados ocorreu estritamente no exercício de suas funções de mercado e que renunciou à administração do fundo Radford assim que a operação foi deflagrada.
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