Banco Central multa Banco Topázio em R$ 16,2 milhões por falhas com cripto
Instituição foi punida por falhas na prevenção à lavagem de dinheiro e proibida de realizar operações de câmbio com ativos virtuais por dois anos.
Pontos principais
- O Banco Topázio recebeu multa de R$ 16,2 milhões por falhas em controles de prevenção à lavagem de dinheiro.
- A instituição está proibida de operar câmbio ligado a ativos virtuais no mercado de balcão pelos próximos dois anos.
- Investigações identificaram movimentações bilionárias sem a devida qualificação dos beneficiários das operações.
- O Banco Central intensificou a fiscalização sobre bancos e fintechs que atuam no setor de criptoativos.
O Banco Central do Brasil aplicou uma multa de R$ 16,2 milhões ao Banco Topázio devido a falhas graves nos mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e na comunicação de operações suspeitas ao Coaf. Além da penalidade financeira, a instituição foi proibida de realizar operações de câmbio envolvendo ativos virtuais no mercado de balcão pelo período de dois anos. As investigações revelaram que o banco processou movimentações bilionárias sem realizar a qualificação adequada dos beneficiários, o que motivou sanções administrativas também contra executivos e ex-servidores envolvidos.
A decisão marca um endurecimento nas normas de regulação do setor de criptoativos, iniciadas em novembro de 2025. Segundo o diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino, a autoridade monetária pretende intensificar a supervisão sobre bancos e fintechs que operam com moedas digitais, visando garantir maior conformidade e segurança ao sistema financeiro nacional.
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