Banco Central multa Banco Genial e inabilita CEO por quatro anos
Instituição foi multada em R$ 21,6 milhões por irregularidades em operações de câmbio envolvendo ativos virtuais entre 2020 e 2021.
Pontos principais
- O Banco Central aplicou multa de R$ 21,6 milhões ao Banco Genial e R$ 1,4 milhão a três diretores.
- O CEO André Schwartz foi inabilitado de exercer cargos de administração no sistema financeiro por quatro anos.
- A sanção decorre de falhas em 2.038 operações de câmbio que somaram US$ 1,21 bilhão.
- O regulador apontou deficiências na qualificação de clientes e nos controles de prevenção à lavagem de dinheiro.
- O Banco Genial afirmou que recorrerá da decisão, classificando a punição como injusta.
O Banco Central do Brasil aplicou uma multa de R$ 21,6 milhões ao Banco Genial e inabilitou seu CEO, André Schwartz, por quatro anos. A decisão é resultado de um processo administrativo que investigou 2.038 operações de câmbio realizadas entre 2020 e 2021, totalizando US$ 1,21 bilhão. Segundo o regulador, as transações, focadas em ativos virtuais no exterior, apresentaram falhas graves nos controles internos, na qualificação de clientes e nas comunicações obrigatórias ao Coaf, descumprindo normas de prevenção à lavagem de dinheiro. Além do CEO, outros três diretores foram multados em R$ 1,4 milhão. Em nota, o Banco Genial contestou as conclusões do Banco Central, alegando que seguiu as normas vigentes no período das operações e informou que pretende recorrer da decisão nas instâncias superiores.
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