MPRJ denuncia oito pessoas por lavagem de dinheiro via bets
O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou oito suspeitos de usar empresas de apostas para lavar R$ 5,2 milhões do jogo do bicho.
Pontos principais
- O esquema utilizava empresas de apostas esportivas para ocultar e dissimular R$ 5,2 milhões de origem ilícita.
- A Justiça do Rio determinou a suspensão das atividades e dos CNPJs das empresas JRF Eagle Participações e Invectry Participações.
- Investigações apontam o uso da casa de apostas Rio Jogos, operada pela Lema Administração e Participações, na lavagem de capitais.
- Mandados de busca e apreensão foram executados nos estados do Rio de Janeiro, Paraná e Goiás.
- A denúncia foi aceita pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio de Janeiro.
O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou oito pessoas acusadas de integrar um esquema de lavagem de dinheiro que utilizava plataformas de apostas esportivas, conhecidas como bets, para legalizar recursos provenientes do jogo do bicho. Segundo as investigações, cerca de R$ 5,2 milhões foram movimentados de forma ilícita através de empresas como a Rio Jogos, operada pela Lema Administração e Participações. A 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio de Janeiro recebeu a denúncia e ordenou a suspensão imediata das atividades e dos registros de CNPJ da JRF Eagle Participações e da Invectry Participações. A operação, que cumpriu mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Paraná e Goiás, destaca o crescente uso de plataformas digitais de apostas como ferramenta para a ocultação de ativos criminosos, desafiando os mecanismos de controle financeiro e a regulação do setor no país.
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