EUA sancionam empresas e escritório por apoio ao regime do Irã
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou um escritório de advocacia e empresas marítimas do Panamá, da Grécia, de Singapura e de Dubai por apoiarem a frota paralela iraniana.
Pontos principais
- Os donos do escritório Karnakis and Karnakis são Sofianos e Konstantinos Karnakis Kosmas, de dupla nacionalidade panamenha e grega; os funcionários Ioanis Karnakis Kosmas, Pedro Ortega Jones e Roberto Ortega Jones também foram sancionados, e o último atua como diretor de empresas registradas pelo escritório para ocultar seus verdadeiros donos.
- Segundo o Tesouro, o escritório constituiu as empresas Skyros Maritime and Trading, Corfu Maritime and Trading e Elias Shipping and Trading Group, entre outras, todas já sancionadas pela OFAC por serem donas de navios que atuam no comércio de petróleo iraniano.
- A Roxette Maritime Shipping and Trading S.A., com atuação no Panamá e na Grécia, foi sancionada por operar e gerir sete navios de carga com bandeira panamenha: Anemos, Gloris, Pride, Destiny, Flamingo 1, Harmony e Prince.
- Anemos, Gloris e Pride transportaram carga de origem iraniana, como petroquímicos e aço, no último ano.
- Em Singapura, a Amigoz Singapore PTE. Ltd. foi sancionada por atuar no setor petrolífero iraniano; em Dubai, a Whales Shipping Line LLC foi sancionada por dar apoio material à Amigoz.
- Os navios de apoio Whales Diamond e Whales Pearl, de bandeira dos Emirados Árabes, estão registrados em nome da Whales e foram identificados como bens bloqueados.
- A FinCEN emitiu sua primeira intimação administrativa sob a Lei de Sigilo Bancário (31 U.S.C. § 5318(k)) para investigar um banco grego por possíveis vínculos com o Irã e seus aliados.
- A FinCEN também fez múltiplos pedidos de informação sobre as relações de bancos com instituições financeiras iranianas sancionadas pela OFAC.
- As sanções se baseiam na Ordem Executiva 13902, que mira os setores petrolífero e petroquímico do Irã, entre outros.
O Departamento do Tesouro dos EUA afirma que o escritório Karnakis and Karnakis, com atuação no Panamá e na Grécia, há anos registra empresas donas de navios da frota paralela iraniana, e que esse serviço é essencial para que atores ilícitos driblem sanções. As sanções fazem parte da Operação Economic Outcast, lançada em agosto para cortar as últimas fontes econômicas que sustentam o regime iraniano. Em Singapura e em Dubai, agências marítimas que dão apoio à passagem de cargas ilícitas iranianas pelos portos também foram sancionadas.
A FinCEN, unidade de inteligência financeira do Tesouro, investiga um banco grego por possíveis vínculos com o Irã e seus aliados, em coordenação com parceiros europeus, incluindo a Grécia. O Tesouro não nomeia o banco. Segundo o órgão, qualquer entidade que facilite lavagem de dinheiro ou evasão de sanções em nome do Irã pode ser cortada do sistema financeiro americano, e a fiscalização sobre estrangeiros que fazem negócios com o regime será acelerada. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que, de transferências ilegais de petróleo no mar à sala de um escritório de advocacia, quem apoia o regime iraniano será encontrado e sancionado.
Fonte primária
Cobertura da mídia
EUA impõem sanções a empresas marítimas e escritório de advocacia suspeitos de contornar restrições instituídas ao Irã
Times Brasil • 21 out, 16:14
@SecScottBessent: Whether you are conducting illegal oil transfers at sea or sitting in the corner office of a law firm, if you are supporting the Iranian regime, we will find you and sanction you. …
x.com • 21 out, 14:19