Banco Central multa Banco Genial em R$ 21,6 milhões por irregularidades
Instituição foi penalizada por falhas em operações de câmbio e controles internos; CEO foi inabilitado de cargos de gestão por quatro anos.
Pontos principais
- O Banco Central aplicou multas que somam R$ 21,6 milhões ao Banco Genial.
- O CEO André Schwartz foi inabilitado de exercer cargos de gestão no sistema financeiro por quatro anos.
- Três outros diretores da instituição foram multados em um total de R$ 1,4 milhão.
- As irregularidades referem-se a operações de câmbio de US$ 1,21 bilhão realizadas entre 2020 e 2021, muitas envolvendo ativos virtuais.
- O Banco Genial informou que discorda da decisão e pretende recorrer nas instâncias competentes.
O Banco Central do Brasil aplicou uma série de sanções ao Banco Genial devido a falhas graves em controles internos e irregularidades em operações de câmbio. A penalidade principal, que totaliza R$ 21,6 milhões, está atrelada a movimentações de US$ 1,21 bilhão realizadas entre 2020 e 2021, com foco em transações envolvendo ativos virtuais. Além da multa pecuniária, o regulador determinou a inabilitação do CEO André Schwartz por quatro anos, impedindo-o de ocupar cargos de gestão em instituições financeiras. Outros três diretores também foram multados em R$ 1,4 milhão. O caso destaca o rigor do Banco Central na fiscalização de mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e conformidade cambial. Em nota, o Banco Genial afirmou que discorda das conclusões do processo administrativo e que buscará reverter a decisão através de recursos nas instâncias competentes.
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