Liquidante do Banco Master busca ativos de Daniel Vorcaro nos EUA
A EFB Regimes Especiais obteve intimações judiciais nos EUA para rastrear bens de Daniel Vorcaro e ex-executivos ligados ao Banco Master.
Pontos principais
- A EFB Regimes Especiais, liquidante do Banco Master, busca registros financeiros e contratuais em escritórios de advocacia americanos.
- A investigação foca em três imóveis na Flórida, avaliados em US$ 4,15 milhões, vinculados a sócios e ex-diretores da instituição.
- As empresas Flora Paramount Properties, Ocean Fantasy of Florida e Bullspin Ventures foram citadas no processo.
- Os escritórios intimados devem apresentar documentos sobre transferências e registros de propriedade realizados desde 2018 até o dia 3 de setembro.
- As defesas dos citados alegam que as aquisições foram declaradas ou ocorreram antes do início dos vínculos com o banco.
A EFB Regimes Especiais, responsável pela liquidação do Banco Master, intensificou o rastreamento de ativos de Daniel Vorcaro e de seus associados nos Estados Unidos. A ofensiva judicial busca identificar bens e movimentações financeiras que possam auxiliar no ressarcimento de valores no âmbito do processo de liquidação da instituição financeira brasileira. A investigação concentra-se em três imóveis localizados na Flórida, com valor estimado de US$ 4,15 milhões, associados a ex-executivos e sócios do banco. Por meio de intimações enviadas a escritórios de advocacia americanos, a EFB exige a entrega de registros contratuais e financeiros desde 2018. Em resposta, as defesas dos envolvidos sustentam que as propriedades foram adquiridas legalmente e devidamente declaradas, ou que as transações antecederam o relacionamento profissional com o Banco Master.
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