Advogado Nelson Wilians transfere R$ 6,6 milhões a empresa de Michael Klein
Transferências identificadas pelo Coaf são investigadas na Operação Distrato, que apura um esquema de fraudes fiscais em São Paulo.
Pontos principais
- Nelson Wilians realizou 15 transferências para a Icon Properties entre setembro de 2024 e setembro de 2025.
- O montante total de R$ 6,6 milhões é alvo de apuração na Operação Distrato.
- A investigação foca em um suposto esquema de créditos de ICMS forjados no estado de São Paulo.
- Wilians e Michael Klein mantiveram uma sociedade na holding TMA até o ano de 2023.
- O Grupo Casas Bahia também é investigado por suspeita de pagamento de propina para liberar créditos fiscais.
O advogado Nelson Wilians realizou 15 transferências bancárias que somam R$ 6,6 milhões para a Icon Properties, empresa pertencente ao empresário Michael Klein. As movimentações, identificadas pelo Coaf, ocorreram entre setembro de 2024 e setembro de 2025 e agora integram o escopo da Operação Distrato, que investiga um esquema de fraudes envolvendo créditos de ICMS no estado de São Paulo.
A defesa de Nelson Wilians declarou que os valores são lícitos e derivam de relações profissionais e negócios privados entre as partes, que foram sócios na holding TMA até 2023. O caso ganha relevância pois o Grupo Casas Bahia, ligado a Klein, também é alvo de investigações do Ministério Público por suposto pagamento de propina para a obtenção de benefícios fiscais, elevando o escrutínio sobre as transações financeiras entre os envolvidos.
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