EUA sancionam 10 pessoas por rede de contrabando de dinheiro ao Hezbollah
Departamento do Tesouro dos EUA impõe sanções a indivíduos que transportavam milhões de dólares em espécie para o grupo militante via voos comerciais.
Pontos principais
- Dez indivíduos foram sancionados pelo Departamento do Tesouro dos EUA por operarem uma rede de contrabando de dinheiro.
- A operação movimentava centenas de milhões de dólares em espécie entre Irã, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Líbano.
- O esquema permitia ao Hezbollah contornar o sistema bancário formal para obter moeda estrangeira.
- A rede foi vinculada a um plano financeiro anteriormente associado a um oficial da Força Quds do Irã.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou a imposição de sanções contra 10 indivíduos acusados de gerenciar uma sofisticada rede de contrabando de dinheiro em benefício do Hezbollah. Segundo o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), o grupo utilizava voos comerciais para transportar centenas de milhões de dólares em espécie entre o Irã, Turquia, Emirados Árabes Unidos e o Líbano. A estratégia permitia que o grupo militante contornasse o sistema bancário internacional, garantindo acesso a moeda estrangeira sem passar pelos mecanismos de monitoramento financeiro global. As autoridades americanas ligaram a operação a um plano financeiro anteriormente atribuído a Behnam Shahriyari, um falecido oficial da Força Quds do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. A medida visa desmantelar as fontes de financiamento ilícito que sustentam as atividades do Hezbollah no Oriente Médio.
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