Alibaba paga US$600 mi para encerrar investigação dos EUA sobre vendas ilegais

O Alibaba Group e sua processadora de pagamentos com sede nos EUA, a AUS Merchant Services, concordaram em pagar US$600 milhões combinados e firmar acordos de não persecução (non-prosecution) com o Departamento de Justiça (DOJ), anunciado na quarta-feira, 1 de julho. O acordo se refere à falha em impedir a venda de produtos ilegais nos EUA: o Alibaba admitiu que, entre janeiro de 2016 e dezembro de 2024, cerca de 80.000 vendas ilegais envolvendo importações para os EUA violaram a Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos e outras leis federais, com valor combinado superior a US$200 milhões.

Pelo acordo, o Alibaba pagará uma multa criminal de US$125 milhões e perderá (forfeit) US$200 milhões, enquanto a AUS Merchant Services pagará uma multa criminal de US$85 milhões e perderá US$190 milhões. A AUS, uma unidade do Ant Group que opera o Alipay, admitiu que seu programa de conformidade antilavagem de dinheiro falhou em impedir que alguns comerciantes usassem seus serviços para facilitar as vendas ilegais. As autoridades realizaram mais de 40 compras disfarçadas durante a investigação.