Tesouro dos EUA solicita registros e entrevistas à Binance

O Departamento do Tesouro dos EUA enviou uma carta à Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, solicitando entrevistas com seus funcionários e o acesso a registros. O objetivo é investigar possíveis violações de sanções, conforme revelado pela própria empresa. Esta ação ocorre quase três anos após a Binance ter se declarado culpada de acusações relacionadas a sanções e lavagem de dinheiro nos Estados Unidos.

Como parte do acordo de culpa anterior, a Binance concordou em passar por um período de monitoramento. A nova solicitação do Tesouro indica uma continuidade na supervisão regulatória da exchange, focando na conformidade com as políticas de sanções e combate a crimes financeiros.