Tesouro dos EUA solicita registros e entrevistas à Binance
O Departamento do Tesouro dos EUA enviou uma carta à Binance solicitando entrevistas com funcionários e registros para investigar possíveis violações de sanções.
Pontos principais
- A Binance recebeu uma carta do Departamento do Tesouro dos EUA.
- O Tesouro solicitou entrevistas com funcionários da exchange de criptomoedas.
- Registros também foram pedidos para investigar possíveis violações de sanções.
- A solicitação ocorre quase três anos após a Binance se declarar culpada de acusações nos EUA.
- As acusações anteriores envolviam sanções e violações de combate à lavagem de dinheiro.
O Departamento do Tesouro dos EUA enviou uma carta à Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, solicitando entrevistas com seus funcionários e o acesso a registros. O objetivo é investigar possíveis violações de sanções, conforme revelado pela própria empresa. Esta ação ocorre quase três anos após a Binance ter se declarado culpada de acusações relacionadas a sanções e lavagem de dinheiro nos Estados Unidos.
Como parte do acordo de culpa anterior, a Binance concordou em passar por um período de monitoramento. A nova solicitação do Tesouro indica uma continuidade na supervisão regulatória da exchange, focando na conformidade com as políticas de sanções e combate a crimes financeiros.
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