Binance sob investigação nos EUA por supostos repasses de US$ 2 bi ao Irã

A Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, está sob investigação nos Estados Unidos por supostamente ter facilitado transações de quase US$ 2 bilhões para grupos ligados ao governo iraniano, além de ter auxiliado na evasão de sanções ao petróleo russo. A investigação, liderada pelo senador democrata Richard Blumenthal, busca esclarecer as alegações de que a plataforma teria desmantelado uma investigação interna sobre essas transações e demitido funcionários de compliance que as investigavam. A empresa nega as irregularidades, afirmando que possui mecanismos robustos para detectar e reportar atividades suspeitas e que não permite usuários iranianos em sua plataforma.

Este escrutínio ocorre em um momento delicado para a Binance, cujo ex-CEO, Changpeng “CZ” Zhao, recebeu perdão presidencial de Donald Trump após cumprir pena por falha em prevenção à lavagem de dinheiro. A situação levanta sérias questões sobre a conformidade da Binance com as leis americanas e suas práticas internas de governança, especialmente considerando o histórico de envolvimento da empresa com um empreendimento cripto ligado à família Trump e a figuras políticas americanas.