PF deflagra operação contra fraude tributária em Rondônia
Em Rondônia, no Brasil, a Polícia Federal deflagrou a Operação Utilitarium contra fraudes tributárias e lavagem de dinheiro na revenda de veículos utilitários comprados com benefícios fiscais.
Pontos principais
- Sete mandados de busca e apreensão, expedidos pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia, são cumpridos em Porto Velho, Ji-Paraná e Guajará-Mirim.
- Segundo a PF, parte das empresas investigadas seria de fachada ou estaria em nome de terceiros.
- Segundo a PF, as transferências dependiam de baixas indevidas de restrições tributárias nos sistemas do órgão estadual de trânsito, com a suposta participação de servidores públicos.
- A PF registra indícios de movimentação financeira incompatível com a capacidade econômica declarada e de pagamentos em nome de terceiros, que serviriam para ocultar a origem dos recursos.
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (8/10) a Operação Utilitarium para apurar fraudes tributárias e lavagem de dinheiro na compra e revenda de veículos utilitários em Rondônia. A investigação começou com informações indicando que empresas sediadas em Guajará-Mirim compravam esses veículos diretamente das fabricantes, com isenção ou suspensão de tributos federais e estaduais. Os veículos eram revendidos em curto prazo a compradores de outros estados, em desacordo com as condições do benefício da Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim.
Segundo a PF, despachantes e pessoas que cediam suas empresas para essas operações também teriam contribuído para as fraudes. Os investigados poderão responder, na medida de sua participação, por crime contra a ordem tributária, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
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