Advogado Daniel Monteiro é preso em investigação de fraude no Banco Master
O advogado Daniel Monteiro, considerado peça-chave no esquema de fraudes do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal, suspeito de lavagem de dinheiro e pagamento de propina a autoridades.
Pontos principais
- O advogado Daniel Monteiro foi preso pela Polícia Federal, suspeito de envolvimento em fraudes no Banco Master.
- Ele é cotista de fundos ligados ao esquema e é apontado como homem de confiança de Daniel Vorcaro.
- Monteiro é suspeito de pagar propina a autoridades e de usar empresas de fachada para lavagem de dinheiro.
- Documentos da CVM indicam a participação de Monteiro nos fundos e a PF estima seu proveito econômico em R$ 86 milhões.
- A defesa de Monteiro nega as acusações e a necessidade da prisão.
O advogado Daniel Monteiro foi preso pela Polícia Federal em uma operação relacionada a um esquema de fraudes envolvendo o Banco Master. Considerado homem de confiança do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, Monteiro é visto como peça central para desvendar o esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propina.
Monteiro é cotista de fundos sob investigação e é suspeito de usar seis empresas de fachada, com o mesmo endereço de seu escritório, para receber valores de fundos da Reag e realizar pagamentos ilícitos. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República (PGR) destacam o "proveito econômico" de Monteiro de mais de R$ 86 milhões, justificando a prisão para evitar embaraço à investigação e fuga de recursos. A defesa de Monteiro nega as acusações, afirmando a desnecessidade da prisão e que a atuação do advogado foi estritamente técnica.
Tópicos relacionados
Cobertura da mídia
Leia também
PF prende Henrique Vorcaro em desdobramento da Operação Compliance Zero
14 mai, 10:04
PF deflagra 6ª fase da Operação Compliance Zero contra grupo de Vorcaro
14 mai, 07:31
Moraes nega mensagens de Vorcaro e PF investiga vazamento de dados
6 mar, 08:00
Justiça mantém prisão de Daniel Vorcaro; esquema de phishing e infiltrados é revelado
4 mar, 17:01
Turma de Toffoli no STF vai decidir se referenda prisão de Vorcaro
3 mar, 23:00
Comentários (0)
Seja o primeiro a comentar.