Paraguai apreende US$ 10 milhões em bens de fundador do Ueno Bank
Ministério Público paraguaio confiscou iate, aeronaves e carros de luxo de Federico Miguel Vázquez Villasanti após o fechamento da instituição financeira.
Pontos principais
- O Ministério Público do Paraguai apreendeu bens avaliados em cerca de US$ 10 milhões ligados a Federico Miguel Vázquez Villasanti.
- Entre os ativos confiscados estão um iate, duas aeronaves e nove carros de luxo encontrados em Assunção.
- A medida ocorre no âmbito das investigações sobre o fechamento do Ueno Bank, que deixou três milhões de clientes sem acesso a contas.
- Documentos apreendidos apontam um suposto esquema para a empresa Itti obter contratos públicos que somam US$ 241 milhões.
- A Justiça paraguaia determinou o congelamento de bens de figuras políticas, incluindo o ex-presidente Santiago Peña.
- A operação envolve a apuração de fatos contra 27 pessoas já imputadas e o rastreamento de 37 empresas vinculadas ao caso.
O Ministério Público do Paraguai realizou a apreensão de bens avaliados em aproximadamente US$ 10 milhões pertencentes a Federico Miguel Vázquez Villasanti, fundador do Ueno Bank. A operação, que visa a recuperação de ativos, incluiu o confisco de um iate, duas aeronaves e nove veículos de luxo localizados em Assunção. Segundo os promotores Nancy Salomón, Manuel Doldán, Francisco Cabrera e Silvia González, a investigação abrange o rastreamento de 37 empresas e 35 pessoas vinculadas ao esquema que levou ao fechamento da instituição financeira.
O colapso do Ueno Bank gerou um impacto significativo ao deixar cerca de três milhões de clientes sem acesso aos seus recursos. Além das apreensões físicas, a Justiça paraguaia, por meio do juiz Humberto Otazú, determinou o congelamento de bens de diversas figuras, incluindo o ex-presidente Santiago Peña e o ex-presidente do Banco Central, Carlos Carvallo. As autoridades investigam indícios de um esquema que teria facilitado a obtenção de contratos públicos pela empresa Itti, totalizando US$ 241 milhões em valores sob suspeita.
Fontes primárias
Caso Ueno: inmovilizan unos US$ 10 millones en bienes de Miguel Vázquez
Segundo a ABC Color, entre 5 e 6 de novembro a Fiscalía inmovilizou bens ligados sobretudo a Federico Miguel Vázquez Villasanti, CEO e vice-presidente 1° do Ueno Bank. Na casa dele, no barrio Mbocayaty (Assunção), foram encontrados 9 veículos de alta gama, avaliados em conjunto em US$ 1.813.000 pelo preço de mercado; estão sob custódia da Senabico. Também foram incautados a embarcação Azimut Zeus (matrícula POLO01A1I), atracada no complexo Agua Vista, San Juan del Paraná (Itapúa), estimada em US$ 3.300.000; o jato Beechcraft King Air 300 (ZP-DSA, registrado em nome do Ueno Bank SA), no hangar Hasc Aviation, em Luque, estimado em US$ 4.000.000; e o Beechcraft Baron B55 (ZP-TLG, registrado em nome do Grupo Vázquez SA), estimado em US$ 280.000. A soma das estimativas é de US$ 9.393.000. O número de ~US$ 10 milhões é cálculo da própria ABC, que acrescenta blindagem (US$ 12.000 a US$ 90.000 em ao menos 6 dos carros) e um Ferrari F340 cuja cédula verde foi encontrada na casa, avaliado em US$ 250.000. Os valores são estimativas de mercado, não valores fixados em comunicado da Fiscalía.
Ministerio Público informa los avances de la investigación en el caso Ueno Bank
Em coletiva de imprensa, fiscais do Ministerio Público (Nancy Salomón, Manuel Doldán, Francisco Cabrera e Silvia González) informaram que o caso começou em 3 de novembro, com ordens de detenção no mesmo dia e imputação de 27 pessoas no dia seguinte; até agora foram identificadas cerca de 37 empresas e cerca de 35 pessoas vinculadas. A investigação tem quatro frentes: fatos e responsáveis, rastreamento do patrimônio de pessoas e empresas, recuperação de ativos e buscas. Medidas sobre bens de empresas serão levantadas quando confirmada a origem dos fundos. Para bens no exterior, há contato com Luxemburgo e Argentina, e o Departamento de Justiça dos EUA ofereceu colaboração. A nota diz que as atuações estão reservadas e não informa valores nem lista bens apreendidos.
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