Governo usará IA para operações periódicas contra lavagem de dinheiro

O Ministério da Fazenda anunciou a implementação de um novo sistema de inteligência artificial voltado ao combate sistemático à lavagem de dinheiro. Com a meta de realizar operações periódicas a cada dois meses, a tecnologia focará no monitoramento de fundos de investimento e setores historicamente vulneráveis, como o mercado de combustíveis. A estratégia é um desdobramento direto da Operação Carbono Oculto, que expôs o uso de estruturas corporativas para a ocultação de patrimônio. Como medida preventiva, a Receita Federal já desativou cerca de mil CNPJs vinculados a contas bancárias sob suspeita. Além da fiscalização, o governo planeja reformular normas do sistema financeiro e a legislação de falências. A medida busca reduzir abusos e diminuir o custo do crédito no país, respondendo a fragilidades identificadas em casos recentes envolvendo instituições como o Banco Master e a REAG.