PF investiga Willer Tomaz por suspeita de lavagem no mercado de loterias
No Brasil, a Polícia Federal apura se o advogado Willer Tomaz usou uma rede de empresas para ocultar ou dificultar a identificação de valores em negócios de loterias no Rio de Janeiro.
Pontos principais
- A PF diz ao STF haver “elementos indicativos de vínculo de controle ou propriedade de fato” de Tomaz sobre a Rede Loto, primeira empresa autorizada pela Loterj a explorar apostas esportivas de quota fixa.
- A PF aponta a Pixs/Rio Pag, operadora que processa pagamentos de apostas da Loterj, como “empresa pertencente de fato” a Tomaz, embora seu nome não conste do quadro societário.
- A PF registra transferências únicas de aproximadamente R$ 500 mil, R$ 5 milhões, R$ 6 milhões e R$ 13 milhões para a RIOPAG S.A. e contas do próprio Tomaz.
- Hazenclever Lopes Cançado, ex-presidente da Loterj, assinou o contrato com a Pixs; a PF registra relação profissional entre os dois “ao menos desde 2021”, antes da nomeação dele para a presidência da autarquia, em julho de 2022.
- A PF fala em hipótese de “eventual facilitação dos interesses da empresa perante a autarquia”, mas diz que a existência de intervenção direta no procedimento ainda está “pendente de aprofundamento”.
- A PF encontrou na nuvem de Tomaz um e-mail do Magnum Bank, de 2024, pedindo informações para análise de compliance sobre pessoas jurídicas vinculadas a ele.
- Para a PF, Tomaz aparece como “possível ponto de concentração e redistribuição de valores”, conectando empresas formalmente vinculadas e contrapartes financeiras.
A Polícia Federal apura se o advogado Willer Tomaz usou uma estrutura coordenada de empresas para ocultar ou dificultar a identificação de valores e o destino de eventuais pagamentos no mercado de loterias do Rio de Janeiro. O pedido de abertura de inquérito que a PF enviou ao Supremo Tribunal Federal trata de suposta lavagem de dinheiro envolvendo também o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), amigo de Tomaz e candidato à Presidência da República.
Tomaz reconhece ser sócio e acionista de uma série de empresas, entre elas a Pixs/Rio Pag, e diz, em nota, que “não há nada oculto”. Segundo a defesa, a Rio Pag pertence à Capital Pretium, integralmente detida pela Embrasis, cujas ações pertencem a sociedades das quais ele é acionista, e sua atuação na empresa “sempre foi como advogado”.
Flávio Bolsonaro, por sua defesa, afirma que a única relação com Tomaz é “a de amizade entre as famílias” e nega irregularidades.
