PF investiga operação de R$ 132 milhões aprovada pelo BTG Pactual
Polícia Federal apura transação suspeita do BTG para empresa ligada a Felipe Vorcaro, alvo da Operação Compliance Zero.
Pontos principais
- A operação de R$ 132 milhões foi autorizada pelo executivo Rafael Chitarra, ignorando alertas de compliance interno.
- A empresa beneficiária, Infrasolar, possuía capital social de apenas R$ 1 mil e foi criada 18 dias antes do repasse.
- Felipe Vorcaro, apontado como operador de lavagem de dinheiro, teve a prisão preventiva decretada pelo STF.
- A investigação faz parte da quinta fase da Operação Compliance Zero, que incluiu buscas contra o senador Ciro Nogueira.
- O BTG Pactual nega irregularidades e afirma que a transação visava a renegociação de dívidas do grupo empresarial.
A Polícia Federal investiga a aprovação de uma operação financeira de R$ 132 milhões realizada pelo BTG Pactual em favor da Infrasolar, empresa vinculada a Felipe Vorcaro. Segundo as autoridades, a transação ocorreu apesar de alertas emitidos pelo setor de compliance do banco. A suspeita é agravada pelo fato de a Infrasolar ter sido constituída apenas 18 dias antes da operação, com um capital social de R$ 1 mil, o que levantou questionamentos sobre a legitimidade do negócio. O ministro do STF, André Mendonça, decretou a prisão preventiva de Vorcaro, apontado como operador de um esquema de lavagem de dinheiro liderado por Daniel Vorcaro. A ação integra a quinta fase da Operação Compliance Zero, que também realizou buscas em endereços ligados ao senador Ciro Nogueira. Em nota, o BTG Pactual defendeu a regularidade da operação, sustentando que o objetivo era a renegociação de dívidas com o grupo.
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