A Polícia Federal (PF) prendeu o advogado Daniel Monteiro, considerado o arquiteto jurídico do Banco Master, por suspeita de atuar como operador financeiro e jurídico em um esquema de lavagem de dinheiro e pagamentos ilícitos envolvendo o Banco Master e o BRB. Monteiro, que foi introduzido ao banco por Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro, é investigado por maquiar transações e realizar pagamentos ilícitos na tentativa de venda do Master ao BRB. Ele seria responsável pela administração de fundos e contas para desviar recursos do Banco Master e efetuar pagamentos de propina, utilizando empresas intermediárias para dificultar o rastreamento. A prisão preventiva de Monteiro foi decretada na quarta fase da Operação Compliance Zero, destacando sua trajetória de ascensão social de "filho de padeiro a colecionador de Porsche", conforme apontado por colegas e investigadores.

O esquema também envolve o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que foi preso na mesma fase da Operação Compliance Zero. Costa é suspeito de negociar seis imóveis de Vorcaro, avaliados em mais de R$ 140 milhões, como propina para aprovar a compra de carteiras fraudulentas. A PF investiga se esses imóveis, descritos como de altíssimo padrão com condomínios de R$ 30 mil, spas e garagens cinematográficas, foram usados como pagamento de propina. Segundo a PF, Vorcaro suspendeu a entrega desses imóveis a Costa após ser alertado sobre uma investigação do Ministério Público Federal (MPF).

Mensagens citadas em uma decisão do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal (STF) indicam uma relação próxima entre Vorcaro e Costa. Em conversas de WhatsApp, Costa também revelou que o então governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, pediu que ele preparasse argumentos para defender a compra do Banco Master pelo BRB, antecipando possíveis críticas à operação.

A Operação Compliance Zero investiga um esquema de corrupção onde o BRB, um banco público, teria comprado carteiras de crédito problemáticas do Banco Master, após o Banco Central vetar a compra de participação do Master pelo BRB. Daniel Vorcaro já está preso desde março, investigado por crimes financeiros, pagamentos indevidos a agentes públicos e montagem de milícia privada. As prisões de Monteiro e Costa foram autorizadas pelo ministro André Mendonça e tramitam sob sigilo.