Genial Investimentos sob investigação por tentar cancelar transações

A Genial Investimentos está sob investigação na Operação Carbono Oculto, que resultou no bloqueio de R$ 176 milhões da empresa. A investigação apura a suspeita de que a Genial foi utilizada em um esquema complexo envolvendo fundos de investimento, CDBs e fundos imobiliários para ocultar a origem de capitais e débitos tributários. Além disso, o Banco Genial é investigado por tentar cancelar operações financeiras no dia da deflagração da operação em agosto de 2025, o que a Procuradoria considerou uma possível fraude para burlar bloqueios judiciais.

Especialistas apontam que a sofisticação das fraudes desafia os protocolos de verificação das instituições financeiras. A Operação Carbono Oculto visa recuperar R$ 7,6 bilhões em ICMS sonegado e apura a atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis e no mercado financeiro. A responsabilização dos gestores da Genial Investimentos dependerá da comprovação de má-fé ou participação consciente no esquema, com a investigação podendo migrar para a esfera criminal.