Justiça de SP bloqueia R$ 176 milhões da Genial Investimentos em ação fiscal

A Justiça de São Paulo, atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral do Estado, determinou o bloqueio de R$ 176 milhões da Genial Investimentos. A medida faz parte de uma ação cautelar fiscal que visa as empresas de combustível Áster e Copape, pertencentes aos empresários Mohamad Hussein Mourad (conhecido como Primo) e Roberto Augusto Leme da Silva (conhecido como Beto Louco). O bloqueio está relacionado à Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto de 2025, que investiga sonegação fiscal bilionária, lavagem de dinheiro e organização criminosa no setor de combustíveis. A operação apura um esquema de sonegação de impostos, lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis, com prejuízo estimado em R$ 7,5 bilhões aos cofres públicos, e busca recuperar cerca de R$ 7,6 bilhões em ICMS sonegados, incluindo juros e multas.

A Genial Investimentos recebeu um FIDC de R$ 500 milhões dos empresários investigados e aplicou R$ 176 milhões em CDBs da corretora. A Justiça manteve o bloqueio dos valores, apesar do recurso da Genial, classificando a movimentação como possível "fraude à ordem de execução" e indicando lavagem e blindagem de patrimônio. A Secretaria da Fazenda de São Paulo utilizou a estratégia "follow the money" para rastrear as operações financeiras e proteger o fisco, apontando um empréstimo via Cédula de Crédito Bancário, garantido por CDBs da Genial e adquiridos por empresas investigadas, como uma estrutura para dificultar a identificação da origem dos recursos. O Ministério Público de São Paulo solicitou a ampliação do prazo das investigações, que correm sob sigilo e podem se estender a outros setores.

A Genial Investimentos afirma atuar em conformidade com as normas e colaborar com as autoridades, destacando que não é investigada na operação. Especialistas, como Carlos Akira Sato, defendem que o caso reforça a necessidade de mais investimentos em fiscalização do mercado financeiro e a importância de instituições financeiras manterem estruturas de compliance e governança para prevenir tais ocorrências.