American Express é multada em US$ 350 milhões por falhas em compliance
Reguladores dos EUA multaram a American Express por não reportar US$ 13 bilhões em transações suspeitas de lavagem de dinheiro.
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08/10 às 20:32
Pontos principais
- A American Express recebeu uma multa de US$ 350 milhões de reguladores norte-americanos.
- A penalidade decorre de falhas sistêmicas na identificação e no reporte de atividades suspeitas.
- Cerca de US$ 13 bilhões em transações não foram devidamente reportados pela instituição financeira.
A American Express foi multada em US$ 350 milhões por reguladores dos Estados Unidos devido a falhas sistêmicas em seus processos de controle. A instituição falhou ao não identificar e reportar US$ 13 bilhões em transações suspeitas de lavagem de dinheiro. A penalidade reflete a ineficiência da empresa em cumprir as normas de monitoramento financeiro exigidas pelos órgãos reguladores.
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