Departamento de Justiça dos EUA investiga Binance por transações com Irã
Promotores americanos apontam que US$ 1,5 bilhão em pagamentos de petróleo iraniano ilegal foram processados pela exchange Binance.
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15/09 às 11:31
Pontos principais
- O Departamento de Justiça dos EUA alega que empresas usaram a Binance para movimentar US$ 1,5 bilhão.
- Os recursos seriam provenientes da venda de petróleo iraniano no mercado negro para compradores chineses.
- A Binance afirmou ter tomado medidas em relação às transações identificadas pelos investigadores.
O Departamento de Justiça dos EUA afirma que diversas empresas utilizaram a Binance para processar cerca de US$ 1,5 bilhão em pagamentos de petróleo iraniano ilegal. Segundo os promotores, os fundos foram movimentados por compradores chineses através de uma rede de carteiras digitais. Em resposta às alegações, a Binance declarou que já tomou medidas internas em relação às transações identificadas durante as investigações.
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