EUA investigam uso da Binance para lavar US$ 1,5 bilhão do Irã
O Departamento de Justiça dos EUA apura o uso da Binance por empresas chinesas para processar pagamentos ilegais de petróleo iraniano.
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15/09 às 11:31, atualizado 14:33
Pontos principais
- Promotores americanos alegam que US$ 1,5 bilhão foi movimentado via Binance para o Irã.
- O montante seria proveniente de compras de petróleo no mercado negro por empresas chinesas.
- O Departamento de Justiça busca o confisco de US$ 61 milhões ligados a essas operações.
- A Binance afirmou ter tomado medidas em relação às transações identificadas pelos investigadores.
O Departamento de Justiça dos EUA abriu um processo de confisco para apreender US$ 61 milhões, parte de um esquema que teria movimentado US$ 1,5 bilhão em pagamentos de petróleo iraniano. Segundo promotores, empresas chinesas utilizaram a Binance para processar as transações ilegais por meio de uma rede de carteiras digitais. Em resposta às alegações, a plataforma de criptomoedas declarou que já tomou medidas internas sobre as movimentações financeiras identificadas.
Cobertura da mídia
US prosecutors say Chinese groups used Binance to launder $61mn from Iranian oil deals
Financial Times World • 15 set, 13:52
The US DOJ says several companies used Binance to relay payments of around $1.5B for black-market Iranian oil from Chinese buyers; Binance says it took action (Wall Street Journal)
Techmeme • 15 set, 11:20
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