DOJ investiga se Irã usou Binance para evadir sanções e financiar Houthis com mais de $1 bilhão
Departamento de Justiça dos EUA apura transações iranianas via maior exchange de cripto do mundo para financiar grupos militantes.
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11/03 às 09:00
Pontos principais
- DOJ investiga se Irã usou Binance para evadir sanções e financiar Houthis
- Senadores citaram $1,7 bilhão em ativos digitais fluindo para entidades iranianas via Binance
- Monitor do Tesouro pediu detalhes à Binance sobre as transações
- DOJ também apreendeu $15,3 milhões ligados a rede ilícita de petróleo iraniano
O Departamento de Justiça dos EUA está investigando se o Irã utilizou a Binance, maior exchange de criptomoedas do mundo, para evadir sanções e canalizar mais de $1 bilhão para redes que apoiam grupos militantes como os Houthis do Iêmen.
Autoridades contataram pessoas com conhecimento direto das transações para entrevistas e coleta de evidências. A investigação segue carta de 11 senadores democratas que citaram $1,7 bilhão em ativos digitais fluindo para entidades iranianas via Binance, alegando que a empresa retaliou funcionários de compliance que sinalizaram as transações.
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