EUA sancionam plataforma chinesa Xinbi Guarantee por cibercrime

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções contra a plataforma chinesa Xinbi Guarantee, classificando-a como uma Organização Criminosa Transnacional. Com uma base de mais de 650 mil usuários, a empresa é acusada de operar um mercado online ilícito que facilita golpes cibernéticos, fraudes e lavagem de dinheiro direcionados a cidadãos americanos. Além da plataforma, duas entidades que ofereciam suporte financeiro e serviços de moeda digital ao grupo também foram incluídas na lista de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC).

A ação foi executada em conjunto com o Departamento de Justiça, que realizou a apreensão de canais do Telegram e carteiras de ativos digitais vinculadas à rede. Durante a operação, as autoridades americanas congelaram mais de US$ 52 milhões em fundos suspeitos de terem sido lavados através do marketplace em um único dia. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que a medida faz parte dos esforços do governo Trump para desmantelar redes criminosas que operam no exterior, enquanto o Ministério do Comércio da China manifestou oposição às acusações, mantendo a tensão diplomática sobre a atuação de empresas de tecnologia chinesas no mercado global.