EUA sancionam plataforma chinesa Xinbi Guarantee por cibercrime
O Tesouro dos EUA sancionou a Xinbi Guarantee e entidades associadas por facilitar fraudes, golpes e lavagem de dinheiro contra americanos.
Pontos principais
- O Departamento do Tesouro classificou a Xinbi Guarantee como uma Organização Criminosa Transnacional.
- A plataforma é acusada de operar um mercado ilícito para golpes cibernéticos e lavagem de dinheiro.
- Duas entidades que forneciam suporte financeiro e de moeda digital à plataforma também foram sancionadas.
- O Departamento de Justiça apreendeu infraestrutura e carteiras de ativos digitais ligadas ao grupo.
- O Ministério do Comércio da China manifestou oposição às sanções impostas pelo governo americano.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções contra a plataforma chinesa Xinbi Guarantee, classificando-a como uma Organização Criminosa Transnacional. A empresa é acusada de operar um mercado online ilícito que facilita golpes cibernéticos, fraudes e lavagem de dinheiro direcionados a cidadãos americanos. Além da plataforma, duas entidades que ofereciam suporte financeiro e serviços de moeda digital ao grupo também foram incluídas na lista de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC).
A ação foi executada em conjunto com a Força-Tarefa de Golpes do Departamento de Justiça, que realizou a apreensão de infraestrutura e carteiras de ativos digitais vinculadas à rede. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que a medida faz parte dos esforços do governo Trump para desmantelar redes criminosas que operam no exterior. Em resposta, o Ministério do Comércio da China manifestou oposição às acusações americanas, mantendo a tensão diplomática sobre a atuação de empresas de tecnologia chinesas no mercado global.
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