Operação Hawala desarticula esquema de lavagem de R$ 100 milhões
Ação policial investiga rede que lavou R$ 100 milhões para facções criminosas e apura possível conexão com o financiamento da Al-Qaeda.
Pontos principais
- A Operação Hawala movimentou mais de R$ 100 milhões entre 2021 e 2024.
- O esquema utilizava empresas de fachada para lavar dinheiro do TCP, CV e PCC.
- Investigações apontam possível vínculo financeiro com a organização terrorista Al-Qaeda.
- Oito pessoas foram presas e 22 denunciadas em quatro estados brasileiros.
A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro deflagraram a Operação Hawala para desmantelar uma complexa rede de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 100 milhões entre 2021 e 2024. O grupo utilizava empresas de fachada e laranjas para ocultar a origem ilícita de recursos provenientes de facções criminosas como o Terceiro Comando Puro (TCP), o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC). Além do crime organizado local, as autoridades investigam uma possível conexão internacional, apurando se parte dos valores foi destinada ao financiamento da organização terrorista Al-Qaeda. Até o momento, a operação resultou na prisão de oito suspeitos e no bloqueio de bens em quatro estados, marcando um avanço significativo no combate ao fluxo financeiro do crime organizado no Brasil.
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