Polícia Federal investiga 87 empresas por lavagem de dinheiro de bets
A Operação Véu de Maia mira 87 empresas suspeitas de lavar dinheiro de apostas ilegais e realizar evasão de divisas por meio de criptoativos.
Pontos principais
- A Polícia Federal deflagrou a Operação Véu de Maia nesta segunda-feira para desarticular redes de lavagem de capitais.
- O esquema envolve 87 empresas suspeitas de atuarem como fachadas para movimentar recursos de bets clandestinas.
- Investigações apontam o uso de criptoativos para viabilizar a remessa ilegal de valores ao exterior.
- As autoridades buscam identificar os responsáveis pela gestão financeira e pela estrutura criminosa do grupo.
A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira a Operação Véu de Maia, uma ação voltada a desarticular um complexo esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A investigação centra-se em 87 empresas suspeitas de atuar como laranjas para movimentar recursos provenientes de apostas ilegais. Segundo as autoridades, o grupo utilizava criptoativos para facilitar a transferência ilícita de valores para o exterior, ocultando a origem do capital e dificultando o rastreamento financeiro. O objetivo principal da operação é identificar os gestores dessas empresas de fachada e desmantelar a estrutura logística utilizada pelos operadores das bets clandestinas. A ação reforça o monitoramento das autoridades sobre o setor de apostas e o uso de ativos digitais em crimes financeiros, visando conter a circulação de dinheiro sem origem declarada no sistema econômico nacional.
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