O Coaf multou as grifes de luxo por falhas no cumprimento de normas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento de atividades criminosas.
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) aplicou multas milionárias às grifes de luxo Gucci e Dolce & Gabbana. A sanção administrativa foi motivada pelo descumprimento de normas essenciais de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento de atividades ilícitas, incluindo o combate a facções criminosas e ao terrorismo. Como unidade de inteligência financeira, o Coaf exige que empresas de alto valor agregado mantenham protocolos rigorosos de monitoramento e reporte de transações suspeitas, visando garantir a transparência e a integridade do sistema financeiro nacional. Esta medida reforça a postura fiscalizatória do órgão, que tem intensificado o controle sobre setores que, devido ao alto custo de seus produtos, podem ser vulneráveis a operações financeiras irregulares. Até o momento, as marcas não detalharam as medidas que adotarão para adequar seus processos internos às exigências regulatórias brasileiras.
5 mai, 07:08
28 abr, 00:02
10 abr, 12:02
11 mar, 10:01
12 fev, 16:02
Carregando comentários...