PF prepara novas fases da Operação Compliance Zero
A Polícia Federal (PF) se prepara para novas fases da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Master e o BRB.
Pontos principais
- A Operação Compliance Zero investiga fraude e lavagem de dinheiro entre o Banco Master e o BRB.
- Novas fases da investigação são esperadas para identificar os principais beneficiários do esquema.
- O grupo criminoso vendia títulos "podres" do Master ao BRB e usava ramificações para lavar dinheiro.
- Delações premiadas de Daniel Vorcaro (Banco Master) e Daniel Lopes Monteiro (operador) são aguardadas.
- O ex-governador do DF, Ibaneis Rocha, é um dos alvos da apuração, citado em reuniões sobre a compra do Master.
A Polícia Federal (PF) está preparando novas fases da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Master e o BRB. O objetivo é identificar os principais beneficiários do esquema e o possível envolvimento de políticos e agentes públicos, com base em delações premiadas.
O esquema consistia na venda de títulos "podres" do Banco Master ao BRB, com ramificações no sistema financeiro, bancário e na mídia para a lavagem de dinheiro. A aquisição do Banco Master pelo BRB, anunciada em março de 2025, foi vetada pelo Banco Central, que posteriormente liquidou o Master. Delações premiadas de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e Daniel Lopes Monteiro, operador do esquema, são aguardadas e podem apontar o envolvimento de autoridades, incluindo o ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha.
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