Visão geral
Ricardo Magro é um empresário brasileiro, controlador da refinaria Refit (antiga Refinaria de Manguinhos). Ele é frequentemente citado em investigações policiais e processos judiciais relacionados a crimes fiscais, sendo apontado por autoridades como um dos maiores sonegadores de impostos do Brasil. O empresário, que também possui histórico como advogado, é figura central em disputas envolvendo o mercado de combustíveis e dívidas bilionárias com o fisco estadual.
Contexto histórico e desenvolvimento
Ricardo Magro ganhou notoriedade pública por sua atuação no setor de refino de petróleo e por sua proximidade com figuras políticas, tendo atuado como advogado do ex-deputado federal Eduardo Cunha. Ao longo de sua trajetória, enfrentou diversas investigações criminais. Em 2016, foi preso sob a acusação de desvios em fundos de pensão, processo no qual foi posteriormente absolvido. Também foi alvo de apurações sobre suposta corrupção na Agência Nacional do Petróleo (ANP), denúncia que foi arquivada pela Justiça.
Atualmente, Magro é o principal alvo de uma investigação da Polícia Civil de São Paulo que apura um esquema de sonegação de ICMS e lavagem de dinheiro. Segundo as autoridades, o esquema envolveria uma rede de 188 empresas utilizadas para blindar patrimônio e evitar o pagamento de tributos. Estima-se que as dívidas de suas empresas alcancem valores na casa dos bilhões de reais, com destaque para débitos de ICMS em São Paulo e no Rio de Janeiro. O empresário, que reside em Miami, nos Estados Unidos, nega todas as irregularidades, classificando as acusações como uma campanha difamatória e seletiva.
Linha do tempo
- 2016: Ricardo Magro é preso no âmbito de investigações sobre desvios em fundos de pensão; é absolvido posteriormente.
- 2022: Início das investigações policiais atuais, desencadeadas após a apreensão de um caminhão com entorpecentes que revelou conexões com empresas do grupo de Magro.
- Julho de 2024: A Refit é apontada pelo Ministério Público de São Paulo por suposto envolvimento em esquemas de sonegação e adulteração de combustíveis.
- Dezembro de 2024: Deflagração de operação policial com mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao empresário em São Paulo, Guarulhos e Arujá.
Principais atores
- Refit (Refinaria de Manguinhos): Empresa controlada por Magro, central nas investigações de dívidas fiscais.
- Polícia Civil de São Paulo: Órgão responsável pela condução das investigações sobre o suposto esquema de lavagem de dinheiro.
- Ministério Público: Instituição que atua na fiscalização e denúncia de irregularidades fiscais envolvendo o grupo empresarial.
Termos importantes
- ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços): Imposto estadual que, segundo as autoridades, é o principal alvo da sonegação atribuída ao grupo de Magro.
- Lavagem de dinheiro: Prática investigada pela polícia, que suspeita do uso de uma rede de 188 empresas para ocultar a origem de recursos e blindar o patrimônio do empresário.
- Refinaria de Manguinhos (Refit): Principal ativo empresarial de Ricardo Magro, frequentemente citada em rankings de grandes devedores tributários do país.