Fazenda investiga contas de bets com suspeita de lavagem de dinheiro
Ministério da Fazenda apura cerca de 40 contas de apostas online com saldos atípicos de até R$ 1 milhão sob suspeita de lavagem de dinheiro.
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06/10 às 19:45
Pontos principais
- O Ministério da Fazenda investiga cerca de 40 contas de plataformas de apostas online.
- As contas apresentam saldos atípicos de até R$ 1 milhão.
- A investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro.
- O anúncio foi realizado pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan.
- A ação coincide com o início do bloqueio nacional de sites de apostas sem autorização no Brasil.
O Ministério da Fazenda iniciou uma investigação sobre aproximadamente 40 contas de plataformas de apostas online que apresentam saldos atípicos de até R$ 1 milhão. Segundo o ministro Dario Durigan, a medida apura suspeitas de lavagem de dinheiro. A fiscalização ocorre no primeiro dia de vigência do bloqueio nacional determinado para sites de apostas que não possuem autorização para operar no Brasil.
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