Justiça dos EUA intima empresa cripto por elos com Banco Master
Autoridades americanas investigam movimentações de US$ 531 milhões entre a OWS e o Banco Master durante o período de 2018 a 2021.
Pontos principais
- A EFB, liquidante do Banco Master, busca registros financeiros e comunicações da OWS em processo judicial nos EUA.
- A investigação foca em transações de US$ 531 milhões realizadas entre a OWS e o antigo Banco Máxima, atual Banco Master.
- A OWS já é alvo de investigações no Brasil, tendo sido citada na Operação Colossus da Polícia Federal em 2022.
- A intimação abrange 17 pessoas e empresas, incluindo Daniel Vorcaro, Maurício Quadrado e a holding Titan Capital.
- A defesa da família Fróes nega vínculo direto, alegando que a OWS utilizava o banco apenas para remessas ao exterior.
A Justiça dos Estados Unidos emitiu uma intimação contra a empresa de criptoativos OWS para a entrega de documentos detalhados sobre operações financeiras realizadas entre 2018 e 2021. O pedido, solicitado pela EFB, liquidante do Banco Master, visa esclarecer movimentações que somam US$ 531 milhões envolvendo a instituição, então denominada Banco Máxima. A medida busca registros de comunicações, dados bancários e informações sobre bens administrados pela OWS, que já é investigada no Brasil pela Polícia Federal no âmbito da Operação Colossus. O caso envolve 17 pessoas e empresas, incluindo figuras como Daniel Vorcaro e Maurício Quadrado. Enquanto a investigação avança, a defesa da família Fróes nega que o Banco Master tenha sido cliente da OWS, sustentando que a empresa apenas utilizava a estrutura do banco para realizar remessas de valores ao exterior.
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