A Polícia Federal (PF) está investigando supostos crimes financeiros envolvendo fundos associados ao resort Tayayá, que já teve familiares do ministro Dias Toffoli como sócios. A apuração se concentra em transações ligadas ao Banco Master, com a PF buscando quebras de sigilo e Relatórios de Inteligência Financeira do Coaf para rastrear as irregularidades. O fundo Arleen, já sob investigação por fraudes do Banco Master, foi quem comprou a participação dos familiares de Toffoli no empreendimento.
Devido à proximidade familiar com os envolvidos, o ministro Dias Toffoli se declarou impedido e deixou a relatoria do caso em fevereiro. Como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Toffoli não pode ser investigado diretamente pela PF; qualquer suspeita que o envolva será encaminhada ao ministro André Mendonça para as devidas providências.
26 mai, 06:33
18 mar, 19:02
14 fev, 21:01
12 fev, 08:02
27 jan, 15:56
Carregando comentários...