Corretora de cripto em Dubai movimentou US$ 4 bi para burlar sanções ao Irã
Investigação revela que a Shelbit facilitou transações ilícitas iranianas desde maio de 2024, expondo falhas na regulação de ativos digitais.
Pontos principais
- A corretora Shelbit, sediada em Dubai e sem licença, processou ao menos US$ 4 bilhões em fundos iranianos.
- O esquema utiliza uma rede de apostas online como fachada para movimentar o capital e contornar sanções internacionais.
- As operações ilícitas teriam começado em maio de 2024, segundo apuração da Reuters.
- O caso evidencia vulnerabilidades regulatórias em centros financeiros globais no combate ao uso de criptoativos para evasão de sanções.
Uma investigação revelou que a corretora de criptomoedas Shelbit, operando sem licença a partir de Dubai, tornou-se um ponto central para a evasão de sanções econômicas impostas ao Irã. Desde maio de 2024, a plataforma teria processado pelo menos US$ 4 bilhões em transações, utilizando uma rede de apostas online como fachada para ocultar a origem e o destino dos recursos. O uso de ativos digitais permite que o governo iraniano contorne o sistema financeiro tradicional, dificultando o rastreamento por autoridades internacionais. A revelação expõe lacunas críticas na supervisão regulatória de criptoativos em hubs financeiros globais, levantando preocupações sobre como essas plataformas podem ser exploradas para financiar atividades que violam sanções geopolíticas. O caso reforça a pressão sobre reguladores para endurecer o monitoramento de exchanges que operam fora dos marcos legais estabelecidos.
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