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Hackers da Binance criam memecoins para lavar US$ 430 mil

Os hackers que roubaram US$ 6,4 bilhões da Binance usaram seis memecoins na rede NEAR para movimentar cerca de US$ 430 mil, segundo a Elliptic.

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Foto: InvestNews
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09/11 às 16:01, atualizado 18:02

Pontos principais

  • Seis memecoins foram criados na rede NEAR entre 5 e 7 de novembro, cada um por cerca de 25 NEAR (US$ 90), segundo a Elliptic.
  • Cerca de 117 mil NEAR passaram pelos seis tokens, e nenhum é negociado desde 8 de novembro, dia em que os criadores de quatro retiraram a liquidez das pools.
  • Segundo a Elliptic, quase ninguém de fora negociou os tokens: as carteiras da operação fizeram todas as vendas dos seis e compraram todas as unidades de cinco.
  • Cinco dos seis criadores foram financiados por carteiras que tinham vendido outro token entre 2 e 13 minutos antes de cada lançamento, formando uma cadeia.
  • A mesma técnica apareceu antes em Tron, em 2 de novembro, e em Solana, em 3 de novembro, segundo a Elliptic.
  • Cerca de 11,8 milhões de NEAR (US$ 43,7 milhões) do roubo ainda não foram movimentados, segundo a Elliptic.
  • Em uma semana, os hackers usaram pelo menos 20 mil carteiras e realizaram pelo menos 65 mil transações, segundo a Elliptic.

Os hackers por trás do roubo à Binance criaram tokens descartáveis e os puseram em pools de liquidez de exchanges descentralizadas, de modo que os fundos roubados nunca passam diretamente da carteira que paga para a que recebe. Segundo a Elliptic, a técnica atrasa os investigadores sem esconder os fundos, que continuam rastreáveis na blockchain.

O roubo, de 29 de outubro, é atribuído ao grupo TraderTraitor, ligado à Coreia do Norte. A Elliptic diz que os valores envolvidos são pequenos até agora, mas que a técnica é barata e pode movimentar somas bem maiores. Até o momento, empresas emissoras de stablecoins conseguiram congelar ou interceptar cerca de US$ 2,85 bilhões do montante subtraído da plataforma.

Fonte primária

Elliptic

North Korea is minting meme coins to launder the Binance hack

Análise da Elliptic (Dr. Tom Robinson): lavadores ligados à Coreia do Norte criam tokens próprios, sem valor, e os usam em pools de liquidez de exchanges descentralizadas, para que os fundos roubados nunca passem diretamente da carteira compradora para a vendedora. No caso Binance, a técnica aparece em Tron e NEAR, e numa variante próxima em Solana. Entre 5 e 7 de novembro, na rede NEAR, foram criados pelo menos seis memecoins (FUK, OLCCL, MEILI, MMLI, DABI e SINU), cada um pareado com NEAR, com custo de criação de cerca de 25 NEAR (cerca de US$ 90). Cerca de 117 mil NEAR (cerca de US$ 430 mil) de fundos roubados passaram pelos seis tokens; nenhum foi negociado desde 8 de novembro. A Elliptic atribui a operação à Coreia do Norte, grupo TraderTraitor, o mesmo do roubo à Bybit. Ainda restam cerca de 11,8 milhões de NEAR (US$ 43,7 milhões) do roubo sem movimentação. A empresa diz que os valores são pequenos até agora, mas a técnica é barata e pode movimentar somas bem maiores.

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