Governo Trump diz ter identificado US$ 260 bilhões em fraudes desde 2025

Remarks by Secretary of the Treasury Scott Bessent on New Fraud Prevention Measures in Minnesota

Discurso de Scott Bessent em St. Cloud (Minnesota), 'as prepared for delivery', ao lado de Kash Patel (FBI), Mehmet Oz (CMS), Andrew Ferguson (FTC) e Colin McDonald (DOJ). Afirma que, desde janeiro de 2025, a administração identificou mais de US$ 260 bilhões em fraudes, impediu US$ 72 bilhões por ano de saírem para agentes ilícitos e teve ações de fiscalização envolvendo quase US$ 60 bilhões. Cita US$ 175 milhões devolvidos em pagamentos a falecidos no último ano, o Do Not Pay ampliado de 4% para 99% dos programas federais, uma auditoria de cerca de US$ 9 bilhões em contratos do Tesouro, cerca de US$ 190 milhões barrados e mais de US$ 100 milhões devolvidos a vítimas de fraude no exterior. Sobre Minnesota, diz que a FinCEN emitiu uma Geographic Targeting Order para rastrear redes que desviam recursos para o exterior, e que dados da FinCEN apoiaram a prisão de 115 fraudadores, 75 condenações e quase 3.000 intimações no estado. No mesmo dia, a FinCEN publicou um aviso sobre abuso de instituições de caridade e ONGs e um alerta sobre pagamentos transfronteiriços por MSBs, com mais de US$ 8 bilhões em pagamentos suspeitos entre 2021 e 2025. Anuncia o Fraud Whistleblower Incentive Program, com US$ 25 milhões e recompensas de até US$ 30 mil, por meio do portal America.gov/fraud. Bessent também acusa o governador Tim Walz de ter permitido, 'talvez deliberadamente', que a fraude em Minnesota prosperasse.