Empresa de Felício Ramuth foi punida por envio ilegal de divisas
Documentos do Carf apontam que empresa de Ramuth enviou dinheiro ilegalmente aos EUA durante o escândalo do Banestado no início dos anos 2000.
Pontos principais
- A empresa Ramuth e Ramuth Ltda foi autuada pelo Carf em 2005 por remessas irregulares ao exterior.
- O esquema utilizava contas de laranjas para transferir valores via Banestado para o JPMorgan Chase Bank.
- Investigações associaram a firma a uma conta operada pelo doleiro Dario Messer.
- O inquérito policial sobre crimes tributários foi arquivado em 2014 após o pagamento da dívida fiscal.
- A assessoria do vice-governador nega a realização dos repasses financeiros apontados pelo fisco.
Documentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) revelam que a empresa Ramuth e Ramuth Ltda, da qual o atual vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, foi sócio no ano 2000, foi punida por envio ilegal de divisas para os Estados Unidos. O caso ocorreu durante o escândalo do Banestado, utilizando contas de laranjas em Foz do Iguaçu para movimentar recursos até o JPMorgan Chase Bank. As investigações ligaram a companhia a uma conta controlada pelo doleiro Dario Messer, figura central em diversos esquemas de corrupção no Brasil. Embora a empresa tenha sido autuada administrativamente em 2010, o inquérito policial sobre crimes contra a ordem tributária foi arquivado em 2014, após a quitação do débito fiscal. A assessoria de Ramuth nega que a empresa tenha efetuado as operações financeiras descritas nos documentos fiscais.
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