Entidades iranianas movimentaram US$ 3,84 bi via corretora CoinEx
Relatório da TRM Labs aponta que carteiras vinculadas ao governo do Irã utilizaram a exchange CoinEx para transações bilionárias desde 2019.
Pontos principais
- A análise da TRM Labs rastreou US$ 3,84 bilhões em transações via blockchain.
- Os fundos estão ligados a carteiras digitais do governo iraniano e do seu banco central.
- A corretora CoinEx foi identificada como o principal canal para o fluxo desses recursos.
- O caso evidencia dificuldades persistentes na aplicação de sanções internacionais no mercado de criptoativos.
Uma investigação conduzida pela empresa de inteligência blockchain TRM Labs revelou que entidades ligadas ao governo do Irã movimentaram mais de US$ 3,84 bilhões através da corretora de criptomoedas CoinEx desde 2019. O levantamento, baseado em dados públicos de blockchain, identificou que as transações envolveram carteiras digitais diretamente vinculadas ao Estado iraniano e ao seu banco central. A CoinEx é apontada como a plataforma central para a circulação desses valores. O episódio ressalta os desafios enfrentados por reguladores globais na fiscalização de ativos digitais, especialmente no que diz respeito ao cumprimento de sanções internacionais. A capacidade de movimentar volumes bilionários através de exchanges levanta preocupações sobre a eficácia dos mecanismos atuais de compliance no setor de criptoativos diante de restrições geopolíticas impostas a países sob sanções.
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