Entidades iranianas movimentaram US$ 3,84 bi via corretora CoinEx

Uma investigação conduzida pela empresa de inteligência blockchain TRM Labs revelou que entidades ligadas ao governo do Irã movimentaram mais de US$ 3,84 bilhões através da corretora de criptomoedas CoinEx desde 2019. O levantamento, baseado em dados públicos de blockchain, identificou que as transações envolveram carteiras digitais diretamente vinculadas ao Estado iraniano e ao seu banco central. A CoinEx é apontada como a plataforma central para a circulação desses valores. O episódio ressalta os desafios enfrentados por reguladores globais na fiscalização de ativos digitais, especialmente no que diz respeito ao cumprimento de sanções internacionais. A capacidade de movimentar volumes bilionários através de exchanges levanta preocupações sobre a eficácia dos mecanismos atuais de compliance no setor de criptoativos diante de restrições geopolíticas impostas a países sob sanções.