Capital One encerrou contas da Trump Organization por risco de lavagem

O banco Capital One revelou em documentos judiciais que encerrou as contas da Trump Organization após uma revisão interna realizada em 2021. Segundo a instituição, a decisão foi motivada por preocupações levantadas por especialistas em combate à lavagem de dinheiro, marcando a primeira vez que um banco associa formalmente tais riscos às operações da empresa de Donald Trump. A revelação ocorreu no âmbito de um processo judicial movido pela organização contra o banco, no qual a empresa alega ter sido alvo de discriminação política ou religiosa ao ter seus serviços negados. O Capital One, por sua vez, solicita a rejeição da ação, sustentando que o encerramento das contas foi uma medida de conformidade padrão baseada em suas políticas internas de risco e monitoramento financeiro.