Investigação aponta indícios de empresas de fachada em pagamentos do Master

Uma investigação revelou que quatro das dez empresas que mais receberam pagamentos do banco Master apresentam fortes indícios de serem empresas de fachada. Entre as irregularidades apontadas estão o uso de endereços em bairros periféricos, além de contatos telefônicos e e-mails genéricos que não condizem com a operação de grandes prestadores de serviço. A suspeita é reforçada pelo fato de que alguns dos sócios dessas companhias constam como beneficiários de programas sociais, como o auxílio emergencial, o que levanta dúvidas sobre a capacidade operacional e a legitimidade dos negócios. O banco Master, por sua vez, sustenta que os pagamentos realizados às empresas listadas referem-se estritamente à remuneração por serviços prestados à instituição. O caso coloca em evidência a necessidade de maior rigor nos processos de compliance e verificação de fornecedores no setor financeiro.