Banco Master repassou R$ 102 milhões a grupo investigado por lavagem

O Banco Master, liderado por Daniel Vorcaro, está sob o escrutínio de autoridades após a identificação de repasses que totalizaram R$ 102 milhões entre 2023 e 2025. O montante foi destinado a empresas pertencentes a um grupo empresarial que é alvo de investigações por suposta lavagem de dinheiro no setor de postos de combustíveis. O segmento de varejo de combustíveis tem sido apontado por órgãos de controle como um ponto de conexão recorrente para atividades de crime organizado no país. A investigação atual busca esclarecer a natureza dessas transações financeiras e determinar se houve irregularidades por parte da instituição bancária ao realizar os aportes. O caso levanta questionamentos sobre os mecanismos de compliance do banco diante de transações com grupos sob suspeita de crimes financeiros.