Banco Master repassou R$ 102 milhões a grupo investigado por lavagem
Instituição financeira de Daniel Vorcaro transferiu valores a empresas sob apuração por crimes financeiros no setor de combustíveis entre 2023 e 2025.
Pontos principais
- O Banco Master realizou transferências de R$ 102 milhões para empresas ligadas a um grupo sob investigação.
- Os repasses foram identificados em transações ocorridas entre 2023 e 2025.
- O grupo empresarial beneficiado é suspeito de envolvimento em lavagem de dinheiro no varejo de combustíveis.
- Autoridades investigam a natureza e a legalidade das operações financeiras entre o banco e as empresas citadas.
O Banco Master, liderado por Daniel Vorcaro, está sob o escrutínio de autoridades após a identificação de repasses que totalizaram R$ 102 milhões entre 2023 e 2025. O montante foi destinado a empresas pertencentes a um grupo empresarial que é alvo de investigações por suposta lavagem de dinheiro no setor de postos de combustíveis. O segmento de varejo de combustíveis tem sido apontado por órgãos de controle como um ponto de conexão recorrente para atividades de crime organizado no país. A investigação atual busca esclarecer a natureza dessas transações financeiras e determinar se houve irregularidades por parte da instituição bancária ao realizar os aportes. O caso levanta questionamentos sobre os mecanismos de compliance do banco diante de transações com grupos sob suspeita de crimes financeiros.
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