Wise é investigada na Bélgica por suspeita de lavagem de dinheiro

A empresa de pagamentos Wise confirmou estar sob investigação oficial por promotores belgas, que apuram o possível uso de contas da plataforma para esquemas de lavagem de dinheiro. Segundo informações reportadas pelo Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), o inquérito foca em um volume de transações que atinge a marca de €500 milhões. A companhia declarou estar ciente do processo e colaborando com as autoridades locais para esclarecer os fatos. O caso coloca em evidência os desafios de compliance enfrentados por empresas de tecnologia financeira (fintechs) que operam transações transfronteiriças em larga escala. A Wise, que se consolidou como uma alternativa global aos bancos tradicionais, agora enfrenta o escrutínio regulatório sobre a eficácia de seus mecanismos de monitoramento e prevenção a crimes financeiros na União Europeia.