Wise é investigada na Bélgica por suspeita de lavagem de dinheiro
Promotores belgas apuram o uso de contas da Wise em transações suspeitas que totalizam €500 milhões.
Pontos principais
- A Wise confirmou que é alvo de uma investigação oficial conduzida por autoridades da Bélgica.
- O inquérito apura a utilização de contas da plataforma para atividades de lavagem de dinheiro.
- As transações sob suspeita somam um volume total de €500 milhões.
- A investigação foi revelada inicialmente pelo Bureau of Investigative Journalism (TBIJ).
A empresa de pagamentos Wise confirmou estar sob investigação oficial por promotores belgas, que apuram o possível uso de contas da plataforma para esquemas de lavagem de dinheiro. Segundo informações reportadas pelo Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), o inquérito foca em um volume de transações que atinge a marca de €500 milhões. A companhia declarou estar ciente do processo e colaborando com as autoridades locais para esclarecer os fatos. O caso coloca em evidência os desafios de compliance enfrentados por empresas de tecnologia financeira (fintechs) que operam transações transfronteiriças em larga escala. A Wise, que se consolidou como uma alternativa global aos bancos tradicionais, agora enfrenta o escrutínio regulatório sobre a eficácia de seus mecanismos de monitoramento e prevenção a crimes financeiros na União Europeia.
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