Wise é investigada em Bruxelas por controles contra lavagem de dinheiro

A fintech britânica Wise está sob investigação do Ministério Público de Bruxelas por supostas falhas nos controles de prevenção à lavagem de dinheiro. O inquérito, que apura transações suspeitas superiores a meio bilhão de euros, também levanta questões sobre corrupção, fraude e tráfico de medicamentos. A empresa, que trata o contato com reguladores como parte de sua rotina de conformidade, afirmou estar colaborando integralmente com as autoridades belgas e implementando medidas para fortalecer a segurança de sua plataforma contra o uso indevido por terceiros. A revelação do caso, que está em fase de conclusão e pode resultar em uma intimação perante o tribunal criminal, gerou forte reação no mercado financeiro. As ações da companhia registraram queda superior a 10%, refletindo a cautela de investidores diante dos riscos operacionais e regulatórios associados ao processo.